با سلام خدمت دوستان خوبم

بر هيچ کس پوشيده نيست که سايتهاي اصلي سوييس کش از 18 آگوست بسته شده و ما هيچ اطلاعاتي از اين سايت و گردانندگان اون نداريم و تمام سايتهايي که به نوعي خود را دنباله رو سوييس کش مي دانند ، صرفا از فرصت پيش آمده  سوء استفاده کردن

در طول اين مدت تعداد زيادي سايت سرمايه گذاري معرفي شده ، که بسياري از اونها ايراني هستند و يک طرح کاملا پونزي هستند

حداقل کاري که ما در رابطه با سوييس کش و سوييس ميچوال فاند ميتونيم انجام بديم شکايت از طريق مرکز شکايت جرايم اينترنتي هست و من از تمام دوستان وبلاگ نويس تقاضا مي کنم اين ترجمه و لينکهاي مربوط به شکايت از طريق اين مرکز رو در وبلاگشون قرار بدن

شما از هر جاي دنيا ميتونيد از کلاهبرداري هاي انجام شده و يا احتمالي اينترنتي از طريق اين سايت شکايت کنيد. حتي ايران هم در ليست کشورها وجود داره.

مرکز شکايت جرايم اينترنتي (IC3) ائتلافي متشکل از پليس فدرال آمريکا و مرکز ملي جرايم اداري آمريکا است که براي دريافت شکايات مربوط به جرايم اينترنتي و تحقيق و ارجاع شکايات به مراجع قانوني فدرالي ، ايالتي ، محلي و بين المللي راه اندازي شده است . اين مرکز سابقا با نام مرکز شکايت کلاهبرداري اينترنتي (IFCC) شناخته مي شد و از اکتبر 2003 نام خود را به IC3 تغيير داد .

سازمانها و شرکتهاي زير از اين مرکز حمايت مي کنند :

BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE (BSA)

DIRECT MARKETING ASSOCIATION (DMA)

EBAY/PAYPAL

FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC)

FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

MERCHANT RISK COUNCIL (MRC)

MICROSOFT

NATIONAL CYBER-FORENSICS & TRAINING ALLIANCE (NCFTA)

NIGERIAN ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES COMMISSION (EFCC

REPORTING ECONOMIC CRIME ONLINE (RECOL)

UNITED STATES POSTAL INSPECTION SERVICE (USPIS)

لينک فرم شکايت : http://www.ic3.gov/complaint

اطلاعات شما به صورت کد شده در ديتابيس اين مرکز ذخيره مي شود ولي اين مرکز اجازه دارد اين اطلاعات را براي پيگيري شکايت در اختيار مراجع ديگر قرار دهد . اطلاعات را کاملا دقيق وارد کنيد .

ترجمه فرم شکايت مرکز شکايت جرايم اينترنتي:

Note: Fields marked with * are required.

توجه : پر کردن خانه هايي که با * علامتگذاري شده اند، الزامي است

Your Personal Information اطلاعات شخصي شما

* First Name: نام کوچک
Middle Name: نام مياني
* Last Name: نام خانوادگي
Business Name: شغل
* Age: سن
* Gender: جنسيت
* Address: آدرس
Address (continued): ادامه آدرس
Suite/Apt./Mail Stop: آپارتمان
* City: شهر
Do you live within the city limits?: Yes No

آيا شما در محدوده شهر زندگي مي کنيد؟
County: بخش/ شهرستان
State: ايالت
* Country: کشور
* Zip Code / Route: کد پستي
* Phone Number: شماره تلفن
* Email Address: آدرس ايميل

Name of your local police or sheriff's office:  نام پليس يا اداره کلانتري محلي شما

Is the complaint you are filing related to the Internet or an online service?
(email, chat, instant message, AOL, MSN, Yahoo, etc.)
Yes No

آيا شکايت شما به يکي از سرويس هاي اينترنتي مربوط مي شود؟

 Do you have pertinent documents in paper form?
Yes No

آيا مدارک مربوطه مکتوب داريد ؟

Law enforcement or regulatory agencies may desire copies of pertinent documents regarding your complaint. These may include cancelled checks, copies of money orders, printed emails, envelopes (if you should receive anything by FedEx, UPS, U.S. Mail, etc.), etc.

دفاتر اجرايي قانوني يا مراجع انتظامي ممکن است کپي مدارک مربوط به شکايت شما را درخواست کنند، که مي تواند شامل  چک هاي برگشتي ، حواله هاي پول ، ايميلهلي چاپ شده ، پاکتهاي نامه (اگر از سرويس هاي پستي معتبر چيزي دريافت کرده ايد) و غيره شود

Original documents should be retained for use by law enforcement agencies.

اصل مدارک بايد براي استفاده دفاتر اجرايي قانوني  نگهداري شوند

Information about the Individual/Business that victimized you

اطلاعات در مورد شخص يا شرکتي که شما را فريب داده است

Business Name: نام تجارت
First Name: نام کوچک
Middle Name: نام مياني
Last Name: نام خانوادگي
Gender: جنسيت
Address: آدرس
Address (continued): ادامه آدرس
Suite/Apt./Mail Stop: آپارتمان
City: شهر
State: ايالت
Country: کشور
Zip Code / Route: کد پستي
Phone Number:  شماره تلفن
Email Address: آدرس ايميل

Other Identifiers about the Individual/Business that victimized you

ساير مشخصات شخص يا شرکتي که شما را فريب داده است

Web Site: سايت
IP Address: آدرس آي پي
IRC Server: سرور
Chat Room Name: نام چت روم
Usenet Newsgroup: گروه خبري
Other: ساير

Monetary Loss خسارت مالي

* Please specify the total dollar amount of your loss from this incident:
$ (US Dollars) Enter 0 for no loss

لطفا کل مبلغ خسارت مالي ناشي از اين واقعه را به دلار مشخص کنيد

Please indicate the means of payment (select all that apply):

لطفا روش پرداخت خود را مشخص کنيد(تمام مواردي که شامل مي شود را علامت بزنيد)
Cashنقد
Cashier's Checkچک بانکي
Check/Debit Cardکارت پرداخت الکترونيکي (اکثر کارتهاي بانکهاي ايران جزء اين دسته هستند)
Credit Cardکارت اعتباري
Money Orderحواله پولي
Wire Transferحواله تلفني
Other  (Specify Other) ساير (مشخص کنيد)

Did you use a third party online payment service such as PayPal, BidPay, Escrow?
Yes No

آيا از سرويس پرداخت آنلاين شخص ثالث مانند PayPal, BidPay, Escrow  استفاده کرده ايد؟

Description of the Incident تشريح واقعه

* Describe in your own words how you have been victimized.

از زبان خود بگوييد که چطور فريب خورديد

Be specific. Include date(s) of transaction(s), a description of any items that were not delivered or were counterfeited, any transaction numbers (from Ebay, Western Union, PayPal, etc.), and any other pertinent information that helps to explain how you were victimized. Also if you received anything by U.S. Mail, FedEx, or UPS, specifically describe the envelope, by the date, time, city and zip code shown on the stamp cancellation postmark.

بخصوص ، تاريخ معامله ها ، هر چيزي که به دست شما نرسيده يا جعلي و ساختگي بوده شرح دهيد ، هر گونه شماره معامله (از Ebay, Western Union, PayPal و غيره) ، هر نوع اطلاعات مربوطه ديگر که مورد فريب قرار گرفتن شما را روشن کند . همچنين اگر کالايي با U.S. Mail, FedEx  يا  UPS دريافت کرده ايد ، به خصوص پاکت پستي ، تاريخ ، زمان ، شهر و کد پستي موجود بر مهر ابطال تمبر را شرح دهيد .

Please indicate any medium used by the individual/business in the course of the incident.
(select all that apply):

لطفا مشخص کنيد در طول واقعه شخص يا شرکت از چه رسانه اي براي ارتباط استفاده مي کرده است (تمام مواردي که شامل مي شود را علامت بزنيد)
Bulletin boardتابلو اعلانات
Chat roomچت روم
Email ايميل
Fax فکس
In person شخص
Internet messaging پيام اينترنتي
Mail پست
Newsgroup گروه خبري
Telephoneتلفن
Web siteسايت
Wireتلگراف
Otherساير

Please indicate the initial means of contact with the individual/business that victimized you:
لطفا وسيله اصلي ارتباط شما با شخص يا شرکتي که شما را فريب داده است مشخص کنيد

Was this initial means of contact unsolicited/uninvited?
Yes No

آيا وسيله ارتباطي اصلي غير انتخابي يا نا خواسته  بود ؟

What was your relationship with the individual/business you are complaining about prior to the incident you are reporting?
رابطه شما با شرکت يا شخص يا شرکتي که از آن شکايت مي کنيد قبل از واقعه اي که گزارش مي دهيد چه بود ؟

Did you conduct any research on the individual/business prior to the incident?
Yes No

آيا قبل از واقعه درباره شخص يا شرکت تحقيقي کرده بوديد ؟

How much time has passed since you determined you were victimized?
(select the best approximation)
چقدر طول کشيد تا شما به اين نتيجه رسيديد که قرباني شده ايد؟

Contact Information اطلاعات تماس

Are there witnesses or other victims to this crime?

آيا شاهد يا قرباني ديگري از اين جرم مي شناسيد ؟

If yes, Please provide names, addresses, phone numbers, email addresses, and/or websites of where additional victim lists can be found.

اگر بله ، لطفا نام ، آدرس ، شماره تلفن ، آدرس ايميل يا سايتي که در آن ليستي از ساير قربانيان وجود دارد ذکر کنيد

Have you reported this crime to any law enforcement or government agencies?

آيا اين جرم را به مراجع اجرايي قانوني يا دولتي گزارش داده ايد ؟

If yes, please indicate the organizations/individuals that you contacted (select all that apply)

اگر بله ، لطفا سازمان يا شخصي که با آن تماس گرفته ايد را مشخص کنيد (تمام مواردي را که شمال مي شود علامت بزنيد)

Better Business Bureau
Consumer protection agency
Individual/business that victimized you شخص يا شرکتي که قرباني آن شده ايد
Police/other law enforcement پليس يا ساير مراجع اجرايي قانوني
Private attorney وکيل خصوصي

Provide the specific name of each organization, contact name, contact phone number, email address, date reported, and report number (if known).
مشخصات کامل هر سازمان ، نام ، شماره تلفن ، ايميل ، تاريخ گزارش و شماره گزارش را ذکر کنيد (اگر مي دانيد)

فکر نميکردم نوشتن چنين متني لازم باشه ولي از اونجايي که تعداي از وبلاگها همچنان سرمايه گذاران رو ترغيب به فرستادن اطلاعات به سانتريدرز ميکنن لازم ميدونم مطالبي رو در مورد اين سايت اعلام کنم :

1 - اول در مورد شرکاي جديد معرفي شده در سوييس کش گايد توضيح بدم : هيچ شرکتي به نام Asia Pacific Capital Investment Ltd. يا Sun Financial Systems  وجود خارجي ندارد. ميتونيد در اين سايتها جستجو کنيد : Google  ، Yahoo ،  Vivisimo

2 - شرکتي به نام Sun Traders Mutual Funds در آدرس No.672, 57th Avenue, 31th Floor, New York NY وجود ندارد. نتيجه جستجو در Yahoo! Yellow Pages  رو ببينيد :

Sorry, no Sun Traders Mutual Funds found in or nearby No.672, 57th Avenue, 31th Floor, New York NY

متاسفم ، هيچ سانتريدرز ميچوال فاندزي در يا نزديک No.672, 57th Avenue, 31th Floor, New York NY پيدا نشد

3 - سايت سان تريدرز فقط بدون www داراي مجوز ديجيتال ميباشد . ميتونيد امتحان کنيد : نام سايت رو با https و با www وارد کنيد ببينيد مرورگر اينترنت شما چه پيغامي ميده : Certificate Error و به شما پيغام ميده مجوز ديجيتال با نام سايت همسان نيست

4 - اگر يک Whois از سايت سانتريدرز بگيريد متوجه ميشيد :

Created:                             2006-12-06

Expires:                        2008-12-06

يعني سايت در دسامبر 2006 يعني هشت ، نه ماه قبل از بسته شدن سايتهاي سوييس کش به مدت 2 سال رزرو شده و بالاي اون نوشته :

 Buy Now: This domain is listed for sale with no price at Sedo

يعني سايت بدون هيچ قيمت از پيش تعيين شده اي در sedo به فروش ميرسد

5 - تا چند روز قبل اگر وارد صفحه contact ميشديد متوجه ميشديد که دو ايميل : info@suntraders.com و sales@suntraders.com  به اين دو ايميل info@forex.com و sales@forex.com  اشاره ميکند يعني در ظاهر همينها بود ولي در اصل به ايميلهاي فارکس اشاره ميکردند ، که الان اين دو لينک اصلاح شده

6 - سايت ادعا ميکنه که از تجارت موبايل حمايت ميکنه و داراي صفحه مخصوص wap براي استفاده از طريق GPRS هست که لينکش اينه : www.suntraders.net/mobile  و جالبه که اين سايت هنوز راه اندازي نشده و Whois  اون هم نشون ميده که هنوز به نام اين شرکت نيست

7 - با کمي جستجو متوجه ميشيد که اصلا Sun Mutual Funds وجود خارجي نداره

8 - سايت سان تريدرز هيچ ديتابيسي از ما نداره ، اگر داشت تمام اين اطلاعات رو از ما نميگرفت و سوييس کش هم قبلا بارها اعلام کرده بود که به هيچ وجه اطلاعات شخصي ما رو از طريق ايميل و اس ام اس درخواست نميکنه چه برسه به مجوز سرمايه گذاري و ايميلي که اطلاعات محرمانه ما يعني پسورد ما در اون هست

9 - چرا سان تريدرز براي ما مهلت تعيين کرده مگه ما مسئول خرابي سايت و مشکلات قانوني سوييس کش بوديم که الان بايد تا يه فرصت تعيين شده اطلاعاتمون رو بهش بفرستيم. اصلا اگر اين سايت اطلاعات ما رو داشت حداقل يک ايميل به ما ميفرستاد و با دادن اطلاعاتي از ما بهمون ثابت ميکرد که شريک جديده ، اصلا ما بايد اون رو تاييد کنيم نه اون ما رو ، و جالبه که به ما ميگه اگر اطلاعاتتون غلط باشه حسابتون براي هميشه از بين ميره و حتي فرصت دوباره براي اثبات ادعاي ما نميده ، به نظر شما ميشه اطلاعات 580000 نفر رو در عرض اين چند روز جمع آوري کرد ، مگه ميشه از بين اين تعداد فقط 70 تا 80 هزار نفر بتونن ثبت نام کنن پس بقيه چي ميشن

کمي فکر کنيد.

نظر والنتینو و اطرافیانش